تتقاضى الولايات المتحدة مسؤولين عن Garantex بزعم تسهيل غسل أموال التشفير للإرهابيين والمتسللين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة عن تهم جنائية ضد مسؤولي تبادل العملة المشفرة الروسية بزعم تسهيل غسل الأموال من قبل المنظمات الجنائية والإرهابية ، فضلاً عن انتهاك العقوبات الأمريكية.

الإدانان هما المقيم الوطني والروسي الليتوني ، أليكسيج بيسيوكوف ، 46 عامًا ، وألكسندر ميرا سيردا ، 40 عامًا ، وهو مواطن روسي يقيم في الإمارات العربية المتحدة ، “عرفوا أن العائدات الإجرامية يتم غسلها من خلال غارانتكس واتخذت خطوات لإخفاء تسهيل الأنشطة غير القانونية على منصتها” ، وفقًا لمدحقهم.

قالت وزارة العدل إن Garantex “حصل على مئات الملايين في العائدات الجنائية وتم استخدامه لتسهيل العديد من الجرائم ، بما في ذلك القرصنة ، والبرامج الفدية ، والإرهاب ، والاتجار بالمخدرات” ، وأن البورصة تمت معالجتها على الأقل 96 مليار دولار في العملة المشفرة منذ عام 2019.

في لائحة الاتهام ، يتهم المدعون العامون بيسيوكوف بالسماح شخصيًا بالمعاملات المرتبطة بالمجرم الإلكتروني ، بما في ذلك المتسللين في الحكومة الشمالية المعروفين باسم مجموعة لازاروس.

جاء الإعلان عن لائحة الاتهام بعد يوم من إنقاذ الخدمة السرية الأمريكية وائتلاف وكالات إنفاذ القانون وسحبت على مواقع الويب الرسمية لـ Garantex ، واستبدلت محتوياتها براية تعرض شعارات الوكالات وإعلان نوبة الموقع.

عندما وصل TechCrunch إلى ثلاثة عناوين البريد الإلكتروني Garantex المدرجة في صفحتها الرسمية قبل الإزالة ، تم إرجاع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بنا على أنها غير مخصصة. لم يستجب Garantex لطلبات متعددة للتعليق من خلال قناة Telegram الرسمية.

يتم اتهام كل من Besciokov و Mira Sera بتآمر غسل الأموال ، في حين أن Besciokov متهم أيضًا بالتآمر لانتهاك العقوبات والتآمر ، وتشغيل أعمال نقل الأموال غير المرخصة. يواجه كلاهما 20 عامًا كحد أقصى في السجن بتهمة غسل الأموال ، في حين يواجه Besciokov عقوبة أخرى أقصى مدتها 20 عامًا للتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية ، وخمس سنوات أخرى كحد أقصى لتآمرها لتشغيل شركة نقل أموال غير مرخصة.

ليس من الواضح ما إذا كان قد تم القبض على الاثنين. أخبر شانون شيفلين ، المتحدث باسم وزارة العدل ، TechCrunch أن وزارة العدل لا تعرف ما إذا كانت ميرا سيردا قد تم القبض عليها في الإمارات العربية المتحدة.

لا يمكن الوصول إلى مسؤولي Garantex المشحونة من قبل TechCrunch للتعليق.

زعم المدعون الأمريكيون أن بيسيوكوف وميرا سيردا عرفوا أن تبادلهم للتشفير قد استخدم في غسل الأموال وعملوا بنشاط على تحقيق ذلك حتى عندما طرحت السلطات الروسية أسئلة. وفقًا لوزارة العدل ، عندما طلب تطبيق القانون الروسي السجلات في مرحلة ما فيما يتعلق بحساب ميرا سيردا على Garantex ، قدمت الشركة معلومات غير مكتملة ، و “ادعى أن الحساب لم يتم التحقق منه”.

“في الواقع ، ارتبط Garantex الحساب بمستندات التعريف الشخصية لميرا سيردا” ، وفقًا لائحة الاتهام.

الملايين في التشفير ، تؤكد وزارة العدل

كان Garantex محور العمل الحكومي الغربي لعدة سنوات.

في عام 2022 ، كجزء من سلسلة من الإجراءات ضد الجرائم الإلكترونية الروسية ، فازت وزارة الخزانة الأمريكية على Garantex ، مع ذكر تحليل أظهر أن “أكثر من 100 مليون دولار في المعاملات يرتبط مع الممثلين غير المشروعين وأسواق Darknet ، بما في ذلك ما يقرب من 6 ملايين دولار من الروسية [Ransomware as a Service] عصابة كونتي وكذلك بما في ذلك حوالي 2.6 مليون دولار من [darknet market] هيدرا. ”

أيضا ، في عام 2024 ، كجزء من سلسلة من العقوبات ضد روسيا بتهمة غزو أوكرانيا ، يعاقب الاتحاد الأوروبي Garantex ، زاعماً أن التبادل “يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبنوك الروسية التي تديرها الاتحاد الأوروبي”.

وفقًا لـ DOJ ، على الرغم من العقوبات التي تفرضها الحكومة الأمريكية ، فقد انتهك Besciokov وشاركه في قانون العقوبات من خلال الاستمرار في قبول المعاملات مع الكيانات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ، وأيضًا “إعادة تصميم عمليات Garantex للتهرب من العقوبات”.

“على سبيل المثال ، نقلت Garantex محافظ العملة المشفرة التشغيلية إلى عناوين العملات الافتراضية المختلفة على أساس يومي لجعل من الصعب على تبادل العملة المشفرة في الولايات المتحدة تحديد وحظر المعاملات مع حسابات Garantex” ، اقرأ إعلان وزارة العدل.

وقالت وزارة العدل أيضًا أن تطبيق القانون الأمريكي تجمدت أكثر من 26 مليون دولار من الأموال المستخدمة لتسهيل غسل الأموال في Garantex. وقال المتحدث باسم وزارة العدل ، شيفلين ، لـ TechCrunch أن الإدارة تجمدت ما مجموعه 23،034،884.75 حبل و 35.57 Bitcoin على Binance (بقيمة حوالي 3 ملايين دولار اعتبارًا من يوم الجمعة) ، والتي بلغت حوالي 26.2 مليون دولار.

حتى قبل إجراءات إنفاذ القانون هذه ، أعلنت Garantex يوم الخميس أنها علقت “جميع الخدمات ، بما في ذلك عمليات السحب من العملة المشفرة” ، بعد أن تم حظر مصدر Stablecoin المحافظ التي تنتمي إلى Garantex التي كانت تمتلك أكثر من 28 مليون دولار.

“لدينا أخبار سيئة. كتبت Garantex على قناة Telegram الرسمية في إعلانها. “نحن نقاتل ولن نستسلم! يرجى ملاحظة أن كل شيء [Tether] في المحافظ الروسية يتعرض حاليًا للتهديد. كما هو الحال دائمًا ، نحن الأول ، ولكن ليس الأخير “.

بعد إعلان وزارة العدل يوم الجمعة ، نشر Garantex تنبيهًا على Telegram حول المحتالين “يتظاهرون بأنهم تبادل Garantex الذي تم ترميمه أو عرضه لسحب الأموال”.

“هؤلاء كل المحتالين! هدفهم هو الوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين وعناوين المحفظة وغيرها من المعلومات الحساسة “، الإعلان في القراءة الروسية ، وفقًا لترجمة آلية لها.

لم يذكر الإعلان أي موقع على موقع الويب ، ولا لوائح الاتهام من Besciokov و Mira Serda.